Um dos alvos Operação Bilhete Premiado, deflagrada pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (6), foi o ex-deputado estadual Carlos Antônio Azambuja (PP), que teria ligações com a Lotérica Zanatta, no município de Pontes e Lacerda (448 km de Cuiabá), local onde foram apreendidos R$ 96,6 mil.
Conforme dados cadastrais disponíveis no site da Receita Federal, a Lotériza Zanatta, situada no bairro Jardim Bela Vista II, tem em seu quadro de sócios os empresários Nédio Zanatta (sócio-administrador) e Vinicius Alves Zanatta (sócio).
A ação da PF visa desarticular um grupo criminoso que utilizava casas lotéricas para lavagem de dinheiro nos municípios de Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, bem como para o bloqueio de bens móveis e imóveis até o limite de R$ 106 milhões.
Depósitos milionários em espécie foram identificados pelas investigações, os quais evidenciaram que tais valores eram incompatíveis com o patrimônio declarado pelos depositantes. Na dinâmica do esquema de lavagem desses capitais, foi verificado que era comum que os saques desses valores fossem realizados no mesmo dia ou nos dias imediatamente seguintes aos depósitos, com o objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades competentes.
Segundo o delegado da PF, Irineu Dias Tavares, os agentes identificaram práticas que visavam dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades competentes, além do depósito de milhões em espécie por pessoas que não possuíam capacidade financeira para realizar tais movimentações. “As investigações apontam que a origem desse dinheiro provém da corrupção e também do tráfico internacional de drogas. A partir de agora, o material apreendido será analisado visando identificar todos os crimes praticados, além de outros envolvidos”, informou o delegado.
