Investigação identificou empresas de fachada, laranjas e movimentações milionárias para ocultar dinheiro de facção criminosa
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Efatá, com o cumprimento de 148 ordens judiciais contra um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e à atuação de uma facção criminosa no estado. A ação tem como foco desarticular a estrutura financeira do grupo e descapitalizar suas atividades ilícitas.
A operação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Denarc), com apoio do Núcleo de Inteligência e do Laboratório de Lavagem de Capitais da Polícia Civil.
Esquema movimentou mais de R$ 295 milhões
De acordo com o delegado André Rigonato, responsável pela investigação, o esquema envolvia empresas de fachada, contas bancárias em nome de laranjas e movimentações expressivas sem origem lícita comprovada.
As análises financeiras mostraram valores impressionantes: apenas um dos investigados movimentou R$ 295.087.462,24, entre créditos e débitos, sem qualquer lastro documental.
Segundo a Polícia Civil, parte dos recursos era fracionada em pequenas quantias e transferida entre contas de pessoas físicas e jurídicas para dissimular a verdadeira origem do dinheiro.
Mandados em seis cidades de Mato Grosso e no MS
A Operação Efatá cumpre:
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34 mandados de busca e apreensão domiciliar
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40 medidas cautelares diversas de prisão
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40 bloqueios de contas bancárias de pessoas físicas
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19 bloqueios de contas de empresas, totalizando R$ 41,2 milhões
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Sequestro de imóveis
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Apreensão de 15 veículos
As ordens foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias de Cuiabá e são cumpridas em:
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Cuiabá
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Várzea Grande
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Sinop
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Água Boa
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Primavera do Leste
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Mato Grosso do Sul (MS)
Operação envolve dezenas de unidades especializadas
A ação conta com apoio de equipes da:
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Diretoria de Atividades Especiais (DAE)
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GCCO/Draco
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Deccor
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Dema
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Defaz
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Diretorias Metropolitana e do Interior
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Delegacias de Primavera do Leste, Água Boa e Sinop
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Delegacia de Mundo Novo (MS)
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OAB-MT (em casos envolvendo prerrogativas de advogados)
Durante o período investigativo, diversos suspeitos também foram presos em flagrante por tráfico de drogas.
